मुंबई- अदानी समूहावर आर्थिक अनियमिततेचा आरोप करून प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या अमेरिकन शॉर्ट सेलर फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने शनिवारी बाजार नियामक सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या प्रमुख माधबी पुरी बुच आणि त्यांचे पती धवल बुच यांच्यावर गंभीर आरोप केले.
व्हिसलब्लोअर दस्तऐवजांच्या आधारे, हिंडेनबर्गने दावा केला आहे की या दोघांची मॉरिशस ऑफशोर कंपनी ‘ग्लोबल डायनॅमिक अपॉर्च्युनिटी फंड’ मध्ये भागीदारी आहे, ज्यामध्ये गौतम अदानी यांचा भाऊ विनोद अदानी यांनी अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक केल्याचा आरोप आहे. हा पैसा शेअर्सच्या किमती वाढवण्यासाठी वापरला गेला.
बुच दाम्पत्याने शनिवारी रात्री उशिरा एक निवेदन जारी करून हे आरोप फेटाळून लावले. पीटीआयचा हवाला देत ते म्हणाले की, या अहवालात करण्यात आलेले निराधार दावे आम्ही पूर्णपणे फेटाळून लावतो. यांमध्ये तथ्य नाही. आपले जीवन आणि फायनान्स ही खुली पुस्तके आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही सेबीला सर्व माहिती पुरवली आहे.
हिंडेनबर्ग यांचा आरोप- सेबी प्रमुखांनी अदानी समूहावर कारवाई केली नाही…
अदानी समूहावर केलेल्या खुलाशांचे पुरावे असूनही आणि 40 हून अधिक स्वतंत्र माध्यमांच्या तपासात हे सिद्ध होऊनही सेबीने कोणतीही कारवाई केली नाही, असा हिंडनबर्गचा आरोप आहे. या आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी सेबी प्रमुखांकडे होती. पण याउलट सेबीने 27 जून 2024 रोजी नोटीस दिली. तथापि, सेबीला अदानीवरील 106 पानांच्या अहवालातील चूक लक्षात आली नाही.
हिंडेनबर्गने जानेवारी २०२३ मध्ये अदानी समूहाच्या कंपन्यांशी संबंधित दावा केला होता. यानंतर समूहाचे मूल्यांकन 7.20 लाख कोटी रुपयांवर घसरले. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले, जिथे या गटाला क्लीन चिट देण्यात आली. नंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये झपाट्याने सुधारणा झाली.
हिंडेनबर्गच्या नवीन अहवालातील प्रमुख मुद्दे-
▪️अदानी समूहाबाबतच्या आमच्या अहवालाला जवळपास १८ महिने झाले आहेत. अदानी समूह कॉर्पोरेट इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा करत असल्याचा भक्कम पुरावा या अहवालात सादर करण्यात आला.
▪️आमच्या अहवालाने ऑफशोअर, प्रामुख्याने मॉरिशस-आधारित शेल संस्थांचे नेटवर्क उघड केले होते. जे संशयास्पद अब्जावधी डॉलर्सचे अज्ञात संबंधित पक्ष व्यवहार, अघोषित गुंतवणूक आणि स्टॉक हेराफेरीसाठी वापरले गेले.
▪️सर्व पुराव्यांव्यतिरिक्त, आमच्या अहवालाची 40 हून अधिक स्वतंत्र मीडिया तपासणीद्वारे पुष्टी केली गेली. असे असतानाही सेबीने अदानी समूहाविरुद्ध कोणतीही सार्वजनिक कारवाई केली नाही.
▪️जुलै 2024 मध्ये सेबीने आम्हाला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती. ज्याच्या प्रत्युत्तरात आम्ही लिहिले की SEBI नियामक असूनही फसवणूक करण्याच्या प्रथांचे संरक्षण करण्यासाठी कसे स्थापित केले गेले हे विचित्र वाटले.
▪️SEBI ने फसव्या पद्धतींमध्ये गुंतलेल्या पक्षांची चौकशी करण्यात फारसा रस दाखवला नाही. हे लोक सार्वजनिक कंपन्यांद्वारे अब्जावधी डॉलर्सच्या अज्ञात संबंधित पक्ष व्यवहारांमध्ये गुंतलेले एक गुप्त ऑफशोअर शेल साम्राज्य चालवत होते. याशिवाय ते बनावट गुंतवणूक संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे त्यांचे शेअर्स वाढवत असत.
▪️’आयपीई प्लस फंड’ हा एक छोटा ऑफशोर मॉरिशस फंड आहे जो अदानी संचालकाने इंडिया इन्फोलाइन (IIFL) द्वारे स्थापित केला आहे, जो वायरकार्ड घोटाळ्याशी संबंधित एक संपत्ती व्यवस्थापन फर्म आहे.
▪️गौतम अदानी यांचे भाऊ विनोद अदानी यांनी या संरचनेचा वापर भारतीय बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी केला, ज्यामध्ये अदानी समूहाला वीज उपकरणांच्या ओव्हर-इनव्हॉइसिंगमधून मिळालेल्या निधीचा समावेश आहे.
▪️SEBI प्रमुख आणि त्यांचे पती धवल बुच यांची अस्पष्ट ऑफशोर बर्म्युडा आणि मॉरिशस फंड्समध्ये हिस्सेदारी होती. विनोद अदानी यांनीही ऑफशोअर बर्म्युडा आणि मॉरिशस निधीचा वापर संरचना म्हणून केला.
▪️कागदपत्रांनुसार, माधबी बुच आणि तिचा पती धवल बुच यांनी 5 जून 2015 रोजी सिंगापूरमध्ये आयपीई प्लस फंड-1 मध्ये पहिले खाते उघडले.
▪️हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात लिहिले की, जानेवारी २०२३ मध्ये अदानी समूहाबाबत खुलासे करण्यात आले असूनही, सेबीने अदानी समूहाविरुद्ध कोणतीही सार्वजनिक कारवाई केली नाही.
▪️हिंडेनबर्गने आपल्या अहवालात लिहिले की, जानेवारी २०२३ मध्ये अदानी समूहाबाबत खुलासे करण्यात आले असूनही, सेबीने अदानी समूहाविरुद्ध कोणतीही सार्वजनिक कारवाई केली नाही.
धवल बुच यांच्यावर आरोप माधबीचे नाव काढले..
हिंडेनबर्ग यांचा आरोप आहे की, माधबी सेबीची पूर्णवेळ सदस्य होण्याच्या काही आठवड्यांपूर्वी, 22 मार्च 2017 रोजी, तिचे पती धवल बुच यांनी मॉरिशसचे फंड प्रशासक ट्रायडंट ट्रस्ट यांना ईमेल पाठवून कळवले होते की त्यांची आणि त्यांच्या पत्नीची ग्लोबल डायनॅमिकमध्ये गुंतवणूक आहे. हा निधी एकट्याने चालवण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती धवल यांनी केली होती. धवलला सेबीमधील महत्त्वाच्या नियुक्तीतून पत्नीचे नाव काढून टाकायचे होते, हे स्पष्ट झाले आहे.
विरोधक म्हणाले- संसदेचे अधिवेशन लवकर का संपले ते आता कळले…
काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, ‘आता कळले की संसदेचे अधिवेशन अचानक 9 ऑगस्टला का स्थगित करण्यात आले.’ त्यांनी एक लॅटिन वाक्प्रचार देखील वापरला ज्याचा अर्थ असा आहे की, ‘स्वतः प्रहरीची सुरक्षा कोण करणार?’ शिवसेना (उद्धव) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या, ‘सेबीने अदानींच्या कंपन्यांची माहिती का दिली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.’
शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, आमच्या पत्रांना प्रतिसाद का मिळाला नाही हे आता समजले आहे.
शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, आमच्या पत्रांना प्रतिसाद का मिळाला नाही हे आता समजले आहे.
अदानी समूहावर मनी लाँड्रिंग, शेअर्समध्ये फेरफार असे आरोप करण्यात आले….
24 जानेवारी 2023 रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाबाबत एक अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालानंतर समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. तथापि, नंतर पुनर्प्राप्ती झाली. या अहवालाबाबत भारतीय शेअर बाजार नियामक सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) हिंडेनबर्गला 46 पानांची कारणे दाखवा नोटीसही पाठवली होती.
1 जुलै 2024 रोजी प्रकाशित झालेल्या एका ब्लॉग पोस्टमध्ये, हिंडेनबर्ग रिसर्चने म्हटले आहे की नोटीसने नियमांचे उल्लंघन केले आहे. हिंडनबर्गच्या अहवालात वाचकांची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने काही खोटी विधाने असल्याचा आरोप सेबीने केला आहे, असे कंपनीने म्हटले आहे. त्याला उत्तर देताना हिंडेनबर्ग यांनी सेबीवरच अनेक आरोप केले होते.
हिंडेनबर्गचा आरोप- सेबी फसवणूक करणाऱ्यांना संरक्षण देत आहे
▪️हिंडेनबर्ग म्हणाले, ‘आमच्या दृष्टीने सेबीने आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केले आहे, ती फसवणूक करणाऱ्यांपासून गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्याऐवजी फसवणूक करणाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी अधिक प्रयत्न करत असल्याचे दिसते.’
▪️हिंडेनबर्ग म्हणाले- ‘भारतीय बाजारातील स्त्रोतांशी झालेल्या चर्चेतून आमची समजूत अशी आहे की सिक्युरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने अदानीला गुप्त मदत आमचा जानेवारी 2023 अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर लगेचच सुरू केली.’
▪️’आमच्या अहवालानंतर, आम्हाला सांगण्यात आले की पडद्यामागील सेबीने अदानी शेअर्समधील शॉर्ट पोझिशन बंद करण्यासाठी ब्रोकर्सवर दबाव आणला. यामुळे खरेदीचा दबाव निर्माण झाला आणि महत्त्वाच्या वेळी अदानी समूहाच्या समभागांना मदत झाली.
▪️हिंडेनबर्ग रिसर्चने आपल्या ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे की, ‘जेव्हा या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जनतेवर आणि सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणला गेला तेव्हा सेबी गलबलताना दिसली. ‘सुरुवातीला, ते आमच्या अहवालातील अनेक प्रमुख निष्कर्षांशी सहमत असल्याचे दिसून आले.’
▪️याचे उदाहरण देताना, रिसर्च फर्म म्हणाली- सुप्रीम कोर्टातील केस रेकॉर्डनुसार: SEBI स्वतःचे समाधान करू शकत नाही की FPI चे फंडर्स अदानीशी जोडलेले नाहीत. सेबीने नंतर अधिक तपास करण्यास असमर्थ असल्याचा दावा केला.
सेबी उदय कोटक यांच्या फर्मला संरक्षण देत असल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने केला…
▪️हिंडेनबर्ग म्हणाले की उदय कोटकच्या प्रस्थापित ब्रोकरेज फर्म्सनी ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर तयार केले, ज्याचा वापर त्यांच्या गुंतवणूकदार भागीदारांनी अदानी ग्रुपच्या शेअर्सची कमी विक्री करून नफा मिळवण्यासाठी केला. SEBI ने नोटीसमध्ये फक्त K-India Opportunities Fund चे नाव दिले आणि ‘KMIL’ या संक्षेपाने ‘कोटक’ हे नाव लपवले. KMIL म्हणजे कोटक महिंद्रा इन्व्हेस्टमेंट.
▪️बँकेचे संस्थापक उदय कोटक यांनी SEBI च्या 2017 च्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स समितीचे वैयक्तिक नेतृत्व केले होते. “आम्हाला शंका आहे की कोटक किंवा इतर कोटक बोर्ड सदस्याचा उल्लेख करण्यात SEBI च्या अपयशाचा अर्थ दुसऱ्या शक्तिशाली भारतीय व्यावसायिकाला तपासाच्या शक्यतेपासून वाचवण्यासाठी असू शकतो, जो SEBI स्वीकारत असल्याचे दिसते.”
▪️1985 मध्ये उदयने कोटक महिंद्रा फायनान्स लिमिटेड सुरू केली.
सेबीने कारणे दाखवा नोटीसमध्ये चार मोठ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या…
▪️हिंडनबर्ग अहवाल प्रकाशित होण्यापूर्वी आणि नंतर लगेचच अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअर्समधील काही संस्थांच्या ट्रेडिंग क्रियाकलापांच्या संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस जारी करण्यात आली होती. हिंडनबर्ग अहवाल प्रसिद्ध होण्यापूर्वी, अदानी एंटरप्रायझेसच्या डेरिव्हेटिव्ह्जमध्ये शॉर्ट-सेलिंग क्रियाकलापांमध्ये एकाग्रता दिसून आली.
▪️अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर, 24 जानेवारी 2023 ते 22 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअरची किंमत सुमारे 59% कमी झाली. SEBI ने 24 जानेवारी 2023 ते 22 फेब्रुवारी 2023 या कालावधीत शेअर्स कसे बदलले हे देखील त्यांच्या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे.
▪️K India Opportunities Fund Ltd ने एक ट्रेडिंग खाते उघडले आणि अहवाल प्रकाशित होण्याच्या काही दिवस आधी अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअर्समध्ये व्यापार करण्यास सुरुवात केली आणि नंतर हिंडनबर्ग अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर त्याचे लहान स्थान सोडले. यामुळे 183.24 कोटी रुपयांचा नफा झाला.
▪️हिंडेनबर्ग अहवालाने “स्कँडल” सारख्या आकर्षक मथळ्यांचा वापर करून जाणीवपूर्वक काही तथ्ये खळबळजनक आणि विकृत केली. सेबीने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, हिंडेनबर्ग रिसर्चने आपल्या अहवालात कोणत्याही पुराव्याशिवाय चुकीची माहिती दिली.
अहवालानंतर अदानी एंटरप्रायझेसचे समभाग 59% घसरले….
24 जानेवारी 2023 रोजी (भारतीय वेळेनुसार 25 जानेवारी) अदानी ग्रुपची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअरची किंमत 3442 रुपये होती. 25 जानेवारी रोजी तो 1.54% घसरून 3388 रुपयांवर बंद झाला. 27 जानेवारी रोजी शेअरची किंमत 18 टक्क्यांनी घसरून 2761 रुपये झाली होती. 22 फेब्रुवारीपर्यंत तो 59% घसरून 1404 रुपयांवर आला होता. मात्र, नंतर समभागात सुधारणा दिसून आली. शुक्रवारी, अदानी एंटरप्रायझेसचे समभाग 0.60% वाढीसह 3,186 रुपयांवर बंद झाले.
शॉर्ट सेलिंग म्हणजे आधी शेअर्स विकणे आणि नंतर खरेदी करणे…
शॉर्ट सेलिंग म्हणजे ट्रेडच्या वेळी ट्रेडरकडे नसलेले शेअर्स विकणे. हे शेअर्स नंतर विकत घेऊन पोझिशन स्क्वेअर ऑफ केली जाते. शॉर्ट सेलिंग करण्यापूर्वी, शेअर्स उधार किंवा कर्ज घेण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. सोप्या भाषेत, जसे तुम्ही आधी शेअर्स विकत घेतो आणि नंतर विकतो, त्याचप्रमाणे शॉर्ट सेलिंगमध्ये शेअर्स आधी विकले जातात आणि नंतर खरेदी केले जातात. अशा प्रकारे, जे काही फरक पडतो तो तुमचा नफा किंवा तोटा आहे.
